老百姓大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓         公告编号：2020-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日发出召开第三届董事会第二十八次会议的通知，会议以通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于增加公司2020年度银行授信额度的议案》

　　根据目前公司生产经营情况和战略发展的需要，为保障公司正常生产经营等活动的资金需求，公司拟向汇丰银行申请综合授信额度不超过人民币5 亿元（最终以汇丰银行实际审批的授信额度为准）。主要用于办理流动资金贷款、中长期贷款、电子商务承兑汇票，金融衍生品交易等相关业务。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-039）

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　（三）审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-040）

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2020年6月3日