老百姓大药房连锁股份有限公司关于修改公司章程的公告

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓       公告编号：2020-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日召开了第三届董事会第二十八次董事会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　公司于2020年4月23日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提前赎回“百姓转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“百姓转债”全部赎回。截至赎回登记日2020年5月20日，公司总股本由286,596,624股变更为292,000,436股。2020年4月27日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销股权激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计48,941股，本次注销完成后，公司总股本由292,000,436股变更为291,951,495股。注册资本由28,659.4314万元变更为29,195.1495万元。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证监会公告〔2019〕10号）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体修改内容如下：

　　上述议案需提交公司股东大会审议。

　　除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《老百姓大药房连锁股份有限公司公司章程》。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2020年6月3日