陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2020年度日常关联交易预计公告

　　证券代码：600831           证券简称：广电网络           号：临2020-030号

　　转债代码：110044           转债简称：广电转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　此等关联交易还需提交股东大会审议。

　　发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司在总结2019年度日常关联交易情况的基础上，结合2020年度业务发展和经营需要，对2020年度日常关联交易事项进行预计，经总经理办公会研究、董事会审计委员会审阅同意后提交董事会。

　　2020年6月2日，独立董事对公司2020年度日常关联交易预计情况进行事前审核，发表如下事前确认意见：公司预计的2020年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意公司按照关联交易决策程序，将2020年度日常关联交易预计事项提交第八届董事会第四十二次会议审议，董事会上关联董事需回避表决。因为预计金额超过董事会权限，该事项还需提交2019年年度股东大会审议，股东大会上关联股东需回避表决。

　　2020年6月3日，公司第八届董事会第四十二次会议审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。董事会提请股东大会授权经理层办理此等日常关联交易相关的具体事宜。本项议案还需提交股东大会审议。

　　对2020年度日常关联交易预计事项，独立董事发表同意的独立意见：董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司2019年度日常关联交易事项的实际执行金额在股东大会审议通过的预计额度内。2020年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　经2018年年度股东大会审议通过，公司2019年度日常关联交易预计金额不超过6,800万元。2019年度，公司日常关联交易实际发生金额1,883.44万元，在股东大会审议通过的额度范围内。具体如下：

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、陕西省广播电视信息网络股份有限公司

　　广电股份成立于2001年6月，注册资本：9.5045亿元，经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理；广播电视基本业务、扩展业务、增值业务；依托网络的电子商务、电子政务、电子社区工程等其它信息业务（互联网经营除外）；广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询。广电股份为本公司控股股东陕西广播电视集团有限公司（简称“广电集团”）控股子公司，广电股份与本公司构成关联关系。

　　2、陕西广电报刊音像出版有限责任公司

　　广电报刊成立于2011年5月，注册资本：300万元，经营范围：电子商务信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）。广电报刊为广电集团全资子公司，与本公司构成关联关系。

　　3、西安烨霖电子科技有限责任公司

　　烨霖公司成立于2008年8月，注册资本：1,500万元，经营范围：数据通讯设备、传输设备、数字电视前端设备、光电设备、机顶盒终端设备及元器配件的销售和技术服务；电子产品、计算机软硬件及周边产品、办公自动化产品及耗材、家电、数码产品、机电产品、仪器仪表、实验仪器、检测仪器的研发生产、销售批发、业务咨询及维修服务；多媒体信息网络工程、智能化工程、安防工程、楼宇综合布线工程的设计施工及技术服务。烨霖公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。

　　4、陕西省户户通直播卫星技术有限公司

　　户户通公司成立于2012年4月，注册资本：1,000万元，经营范围：直播卫星技术的研发；电子产品、广播电视器材的研发、生产（限分公司经营）、安装、维修、销售及代理；教学设备的销售、维修；计算机软硬件的研发、销售、维修；信息系统集成；信息系统应用及数据处理；通讯产品的开发、销售、维修等。户户通公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。

　　5、陕西广电智能工程有限公司

　　广电智能成立于2013年3月，注册资本：2,000万元，经营范围：电子产品、计算机软硬件及周边产品、办公自动化产品及耗材、照明电器、数码产品、存储产品、机电产品、仪器仪表、实验仪器、文化用品、检测仪器的研发、销售及相关业务咨询、维修服务；数据通信设备、传输设备、光电设备的销售及技术服务等。广电智能为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。

　　6、陕西广播电视台

　　陕西广播电视台是经国家广电总局批准，陕西省委、省政府决定成立的省级广播电视大型综合传媒机构，2011年8月由原陕西人民广播电台、陕西电视台合并重组而成，集广播、电视、报纸、杂志、网络、新媒体等多种业务为一体。因过去12个月内陕西广播电视台因关联自然人任职与本公司构成关联关系，仍为本公司关联方。

　　7、陕西乐家电视购物有限责任公司

　　乐家购物成立于2006年1月，注册资本：2,000万元，经营范围：预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、广播电视设备、日用百货、家用电器、电讯器材、电器机械及配件、电子元器件、摄像、摄影器材、建筑材料、装饰材料、针纺织品、汽车配件、土特产品、工艺美术品、金银珠宝、卫生用品、一类医疗器械、保健用品的销售；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；视频、音频设备的加工与销售；国内旅游、入境及出境旅游。乐家购物为广电集团控股子公司，与本公司构成关联关系。

　　8、陕西广电国尚文化传播有限公司

　　广电国尚成立于2014年3月，注册资本：300万元，经营范围：图书、报纸、期刊的批发；人力资源管理咨询服务；广告的设计、制作、代理、发布（不含医疗、医疗器械、药品、保健食品广告）；入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；旅游服务；文化艺术品（除文物）的展览、销售及网上销售；艺术品图文策划、设计；内部员（职）工培训；文化艺术交流活动的组织策划（不含演出、培训）等。广电国尚为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。

　　结合以前年度交易情况，各关联方都能够按照与公司签署的相关协议享有其权利、履行其义务，确保交易事项顺利进展。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、房屋租赁：2020年度预计金额不超过520万元，具体为：

　　（1）根据公司2019年4月与广电股份签订的《房产租赁协议》，公司租赁广电股份部分房产，年租金178.37万元，租赁期限2019年至2021年。

　　（2）本公司与全资子公司陕西广电丝路影视文化传播有限公司（简称“丝路影视”）共同租赁广电股份位于西安市太白南路363号主楼、副楼及附属建筑。根据双方2017年5月签订的《太白南路363号广电网络大厦租赁合同》,年租金312万元，租赁期限2017年至2019年。目前双方正在进行续约谈判，预计年租金不超过320万元。

　　（3）本公司西安分公司租赁广电报刊位于太白南路及报恩寺街的房屋用于营业厅及机房等，根据双方2018年7月签订的《房屋租赁合同》，年租金16万元，租赁期限2018年到2021年。

　　2、物业管理（含水电费）：公司与丝路影视共同租赁广电股份太白南路房屋，广电股份收取租赁房屋的物业管理费，并代收水电费，2020年度预计金额不超过600万元。

　　3、物资采购：公司及子公司向烨霖公司、户户通公司等关联方采购设备器材等，2020年度预计金额不超过1,600万元。

　　4、产品销售：公司及子公司向烨霖公司、广电智能等关联方销售电子产品等，2020年度预计金额不超过410万元。

　　5、广告业务：公司及子公司与陕西广播电视台等关联方发生广告代理或广告发布、活动运营等业务往来，2020年度预计金额不超过1,110万元。

　　6、专线维护：公司向乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务，2020年度预计金额不超过20万元。

　　7、新闻平台运营：公司承接陕西广播电视台等新闻热线平台运营服务，2020年度预计金额不超过110万元。

　　8、节目制作：公司及子公司为广电国尚等关联方提供节目拍摄、视频制作等服务，2020年度预计金额不超过300万元。

　　9、融媒体业务：公司及子公司与陕西广播电视台等关联方进行融媒体合作及提供媒资服务，2020年度预计金额不超过2,400万元。

　　根据以上预计，2020年度公司日常关联交易金额不超过7,070万元。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司进行此等关联交易基于正常经营管理需要，有利于公司正常经营活动开展，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，也不会损害公司和中小股东的利益。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年6月3日