陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

　　证券代码：600831             证券简称：广电网络             公告编号：临2020-029号

　　转债代码：110044             转债简称：广电转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年5月29日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第四十二次会议。2020年6月3日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　本项议案涉及关联交易，关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决，非关联董事5票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司预计2020年度日常关联交易金额不超过7,070万元。具体情况详见公司同日发布的临2020-030号《2020年度日常关联交易预计公告》。

　　本项议案还需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于2020年度自有资金购买理财产品计划的议案》。

　　7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司及子公司2020年度计划使用额度不超过3亿元的自有闲置资金进行金融机构低风险短期理财产品投资。具体情况详见公司同日发布的临2020-031号《关于2020年度自有资金购买理财产品计划的公告》。

　　本项议案还需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》。

　　7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体情况详见公司同日发布的临2020-032号《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会

　　2020年6月3日