安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603357        证券简称：设计总院         公告编号：2020-023

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2020年6月3日在公司1108会议室以现场方式召开，会议由董事王吉双先生主持，会议通知于2020年5月27日以邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事杨圣华先生、洪刚先生、孙业香先生列席会议。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举王吉双先生为公司董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

　　选举公司独立董事李健先生为主任委员，独立董事周亚娜女士、董事王吉双先生为委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

　　选举公司独立董事周亚娜女士为主任委员，独立董事白云先生、董事梁冰女士为委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　选举公司独立董事白云先生为主任委员，独立董事李健先生、董事郑建中先生为委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

　　选举公司董事长王吉双先生为主任委员，独立董事白云先生、周亚娜女士为委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

　　聘任徐宏光先生为公司总经理（总裁），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

　　聘任谢洪新先生、刘新先生、陈修和先生、徐启文先生、沈国栋先生、杨晓明先生为公司副总经理（副总裁）（简历附后），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　聘任王莉女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

　　聘任毛洪强先生为公司总工程师（简历附后），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任毛洪强先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任黄淼先生担任公司证券事务代表（简历附后），其任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十二）审议通过《关于聘任审计部主任的议案》

　　聘任洪艳艳女士为公司审计部主任（审计部负责人，简历附后），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十三）审议通过《关于成立马鞍山分公司的议案》

　　为紧抓长三角一体化和长江经济带发展的机遇，贯彻公司“1233”总体战略，推进公司全域化布局的战略路径实施，进一步稳固我公司在马鞍山市的既有勘察设计市场，推进公司在长三角区域的业务新突破，结合市场需求和公司发展需要，公司拟在安徽省马鞍市成立分支机构，暂定名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司马鞍山分公司（以工商注册名称为准）。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　附件：相关人员简历

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月4日

　　附件：相关人员简历

　　谢洪新先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年6月出生，博士研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院设计二室主任，安徽省公路勘测设计院副院长，安徽省交通规划设计研究院副院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、副总经理。

　　刘新先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年9月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省港航勘测设计院主任，安徽省交通勘察设计院副院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、副总经理。

　　陈修和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年10月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。国务院特殊津贴、安徽省政府特殊津贴专家。曾任安徽省公路勘测设计院主任工程师、总工办主任、副总工程师、常务副总工程师、安徽省公路规划设计研究院总工程师、安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理、总工程师。现任安徽省综合交通研究院股份有限公司副董事长，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理、党委委员。

　　徐启文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年7月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省港航勘测设计院工程师、设计部副主任、设计二部主任，安徽省交通勘察设计院水运设计所所长、安徽省交通勘察设计院副院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理。现任安徽省交通勘察设计院有限公司总经理、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理、党委委员。

　　沈国栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程监理有限公司副经理、安徽省高速公路试验检测科研中心副主任、党总支委员、安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司副总经理、党总支委员。现任安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司执行董事、党总支书记，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理、党委委员。

　　杨晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任安徽省高速公路试验检测科研中心结构室副主任、主任、经营部主任、总工程师。现任高安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司总经理、总工程师、党总支委员，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理。

　　王莉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1975年12月出生，硕士研究生学历，会计师。曾任安徽华普会计师事务所审计经理，安徽省交通投资集团有限责任公司规划发展部副部长。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务总监。

　　毛洪强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院设计室副主任、主任、副总工程师、总工办主任、院长助理，安徽省交通规划设计研究院有限公司工程技术中心主任。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会秘书、总工程师。

　　黄淼先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究院有限公司二分院副院长，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司二分院副院长、董事会办公室主任、综合部主任。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司证券事务代表、行政副总监、董事会办公室（党委办公室）主任。

　　洪艳艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，中国共产党党员，本科学历，高级会计师，安徽省首批会计领军人才。曾任安徽省交通规划设计研究院有限公司财务审计部主任、财务部主任，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务部主任。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司审计部主任。