安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603357         证券简称：设计总院        公告编号：2020-024

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第一次会议于2020年6月3日在公司1108会议室以现场方式召开，会议由监事杨圣华先生主持。会议通知于2020年5月27日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　选举杨圣华先生为公司监事会主席。

　　该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

　　2020年6月4日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　杨圣华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，大学学历。曾任安徽省航道管理局测设队技术员，安徽省港航勘测设计院测量队技术员、助理工程师，政工室干事、纪检员、经济师、政工科副科长、政工科科长，安徽省交通投资集团有限责任公司人力资源部部长、人事部部长、纪委委员，安徽皖通高速公路股份有限公司人力资源部经理，现任安徽省交通控股集团有限公司人力资源部部长。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　洪刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，本科学历。曾任安徽省高速公路总公司企划处副科长、安徽省高速公路控股集团有限公司投资发展部科长、安徽省交通控股集团有限公司投资发展部高级主管。现任安徽省交通控股集团有限公司投发部副部长、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。