公牛集团股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603195         证券简称：公牛集团        公告编号：2020-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于2020年5月28日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2020年6月3日15:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长阮立平先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。蔡映峰、刘圣松、周正华系本议案的关联董事，已回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。蔡映峰、刘圣松、周正华系本议案的关联董事，已回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月四日