康美药业股份有限公司第八届董事会2020年度第五次临时会议决议公告

　　证券代码：600518            证券简称：ST康美         编号：临2020-037

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006         优先股简称：康美优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年度第五次临时会议于2020年6月3日以通讯方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事发出，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于提名马兴谷先生为董事候选人的议案》

　　表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关于提名董事候选人的公告》。

　　二、审议通过了《关于提名马玉贤女士为董事候选人的议案》

　　表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关于提名董事候选人的公告》。

　　三、审议通过了《关于提名万金成先生为董事候选人的议案》

　　表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关于提名董事候选人的公告》。

　　四、审议通过了《关于提名许木镇先生为独立董事候选人的议案》

　　表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

　　五、审议通过了《关于推举董事马汉耀先生暂代董事长职责的议案》

　　表决结果：赞同票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事马汉耀回避表决。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关于推举董事马汉耀先生暂代董事长职责的公告》。

　　六、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年六月四日