康美药业股份有限公司关于推举董事马汉耀先生暂代董事长职责的公告

　　证券代码：600518            证券简称：ST康美         编号：临2020-039

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006         优先股简称：康美优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于2020年5月15日康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长马兴田先生辞任董事长、总经理等职务，公司原副董事长许冬瑾女士辞任副董事长、常务副总经理等职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2020年6月3日召开第八届董事会2020年度第五次临时会议，审议通过了关于推举董事马汉耀先生暂代董事长职责的议案，履职期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举出新任董事长止（简历附后）。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年六月四日

　　附简历：

　　马汉耀先生，1966年9月出生，大专学历，无境外永久居留权。1997年加入本公司，历任公司车间管理员、厂务管理员、贸易部副总经理、销售部总经理、董事兼工会主席。现任本公司董事、副总经理、工会主席。