珠海赛隆药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002898          证券简称：赛隆药业       公告编号：2020-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

　　2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年6月3日下午15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2020年6月3日9：15-15:00期间的任意时间。

　　（2）会议召开地点：珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室。

　　（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：董事长蔡南桂。

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2.会议出席情况

　　（1）通过现场和网络投票的股东8人，代表股份113,805,200股，占上市公司总股份的71.1283%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份113,800,000股，占上市公司总股份的71.1250%。通过网络投票的股东2人，代表股份5,200股，占上市公司总股份的0.0032%。

　　（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表股份6,833,201股，占上市公司总股份的4.2708%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份6,828,001股，占上市公司总股份的4.2675%。通过网络投票的股东2人，代表股份5,200股，占上市公司总股份的0.0032%。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京康达律师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式表决通过了以下议案：

　　1.审议并通过《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

　　总表决情况：

　　同意113,801,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,829,201股，占出席会议中小股东所持股份的99.9415%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0585%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.审议并通过《关于子公司借款并由公司提供最高额质押担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意113,800,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,828,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.9239%；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0761%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、罗宇博律师见证并出具了法律意见书。结论意见为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《珠海赛隆药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；

　　2.《关于珠海赛隆药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　珠海赛隆药业股份有限公司董事会

　　2020年6月4日