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珠海赛隆药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

  证券代码:002898          证券简称:赛隆药业       公告编号:2020-057

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况;

  2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开情况

  (1)会议召开时间:

  现场会议时间:2020年6月3日下午15:00。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2020年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。

  (2)会议召开地点:珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室。

  (3)召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  (4)会议召集人:公司董事会。

  (5)会议主持人:董事长蔡南桂。

  (6)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2.会议出席情况

  (1)通过现场和网络投票的股东8人,代表股份113,805,200股,占上市公司总股份的71.1283%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份113,800,000股,占上市公司总股份的71.1250%。通过网络投票的股东2人,代表股份5,200股,占上市公司总股份的0.0032%。

  (2)出席本次会议的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共5人,代表股份6,833,201股,占上市公司总股份的4.2708%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份6,828,001股,占上市公司总股份的4.2675%。通过网络投票的股东2人,代表股份5,200股,占上市公司总股份的0.0032%。

  (3)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京康达律师事务所见证律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案,并以现场投票和网络投票表决方式表决通过了以下议案:

  1.审议并通过《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

  总表决情况:

  同意113,801,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9965%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0035%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意6,829,201股,占出席会议中小股东所持股份的99.9415%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0585%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.审议并通过《关于子公司借款并由公司提供最高额质押担保的议案》

  总表决情况:

  同意113,800,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9954%;反对5,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意6,828,001股,占出席会议中小股东所持股份的99.9239%;反对5,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0761%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、罗宇博律师见证并出具了法律意见书。结论意见为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.《珠海赛隆药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》;

  2.《关于珠海赛隆药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告!

  珠海赛隆药业股份有限公司董事会

  2020年6月4日

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