欧浦智网股份有限公司 关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　证券代码：002711             证券简称：*ST欧浦           公告编号：2020-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月3日召开第五届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、基本情况

　　1、投资目的

　　在确保控股子公司广东烨辉钢铁有限公司（以下简称“烨辉钢铁”）日常运营和资金安全的前提下，烨辉钢铁利用闲置自有资金进行适度地购买理财产品，是基于子公司筹资需要，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低财务成本，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　2、投资金额及审批程序

　　累计投资购买银行保本理财产品未赎回金额在任一时点不超过人民币3亿元，在此限额内资金额度可滚动使用。上述额度属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　3、资金来源

　　资金来源为控股子公司烨辉钢铁的自有闲置资金。

　　4、投资方式

　　控股子公司烨辉钢铁购买的理财产品将选择与公司有长期良好合作关系的优质银行，并选择安全性高、流动性好、能提供保本承诺的理财产品，不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》涉及的风险投资品种。

　　5、投资期限及相关授权

　　投资期限自2020年1月1日至2020年12月31日。在该额度范围内授权公司相关授权代表签署购买银行保本理财产品有关的法律文件。

　　二、对公司的影响

　　1、控股子公司购买银行保本理财产品，是在保障子公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响其日常资金正常周转需要，不会影响控股子公司主营业务的正常发展。

　　2、在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品基于子公司筹资需要，通过适度理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低财务成本，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施

　　（1）在授权额度资金及授权期限内，只能购买投资期限不超过十二个月的短期银行理财产品，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生产品及无担保债券为投资标的的信托产品。

　　（2）公司授权管理层及财务负责人在获批额度范围内根据财务部门对公司资金使用情况的分析以及对理财产品的分析签署相关协议及合同文件并组织实施。

　　（3）公司财务部门负责具体的理财产品购买事宜，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（4）公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，公司内审部门对投资理财执行情况进行日常检查。

　　（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：在确保控股子公司日常运营和资金安全的前提下，烨辉钢铁利用闲置自有资金进行适度地购买理财产品，是基于子公司筹资需要，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低财务成本，获得一定的投资效益。不会对公司经营发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意控股子公司烨辉钢铁投资人民币3亿元用于购买银行保本理财产品，购买银行保本理财产品累计未赎回金额在任一时点不超过人民币3亿元，在此限额内资金额度可滚动使用。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会2020年第三次会议决议；

　　2、独立董事对公司第五届董事会2020年第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　欧浦智网股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月3日