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南威软件股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议公告

  证券代码:603636    证券简称:南威软件    公告编号:2020-070

  

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十二次会议于2020年6月3日,在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

  一、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

  监事会认为,本次关联交易价格将在平等、公允的基础上协商确定,符合公司经营发展需要。公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

  公司监事会主席陈周明先生是本议案的关联监事,在审议本议案时回避表决,其余2名非关联监事表决通过。

  表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  南威软件股份有限公司

  监事会

  2020年6月3日

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