广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客        公告编号：临2020-038

　　债券代码：113542          债券简称：好客转债

　　转股代码：191542          转股简称：好客转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知和材料已于2020年5月25日以书面方式发出，会议于2020年6月4日上午10:30以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意公司2020年至2021年向银行申请总额不超过50,000万元人民币的综合授信。具体内容详见2020年6月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2020-040）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年6月4日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、上网公告附件

　　1、公司独立董事就第三届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月4日

　　报备文件：

　　1、公司第三届董事会第三十六次会议决议