跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002640            证券简称：跨境通              公告编号：2020-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月29日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第二十三次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2020年6月4日以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议通过以下议案：

　　（一）审议通过了《关于全资子公司为公司借款提供担保的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　《关于全资子公司对公司借款提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　《<公司章程>修正对照表》详见本公告附件；《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二二年六月五日

　　附件：

　　《公司章程》修正对照表