南宁八菱科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

　　证券代码:002592             证券简称:八菱科技             公告编号:2020-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会任期已于2019年11月7日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，公司已将董事会换届选举工作进行适当延期，并于2019年11月7日在指定信息披露媒体披露了《关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号:2019-164）。

　　为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，现将第六届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

　　一、第六届董事会的组成

　　根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　二、选举方式

　　根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数 相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

　　三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）

　　（一）非独立董事候选人的推荐

　　公司现任董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上（含3%）股份的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。

　　（二）独立董事候选人的推荐

　　公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上（含1%）股份的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

　　四、本次换届选举的程序

　　（一）推荐人应在本公告发布之日至2020年6月7日前以书面方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。

　　（二）在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。

　　（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

　　（四）董事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责，独立董事候选人应依法作出相关声明。

　　（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候 选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　（六）经股东大会选举产生的非独立董事、独立董事与经公司职工代表大会 或其他形式民主选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会。

　　（七）在新一届董事会董事就任前，第五届董事会董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　五、董事任职资格

　　（一）非独立董事任职资格

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，董事候选人应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：

　　1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

　　3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

　　4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

　　5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　6.被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

　　7.被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

　　8.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　　9.最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　　10.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

　　11.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

　　（二）独立董事任职资格

　　公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：

　　1.根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　2.具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

　　3.具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备会计高级职称或注册会计师资格；

　　4.参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；

　　5.在同一公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为公司独立董事候选人；

　　6.独立董事候选人最多在五家上市公司（含本公司、深沪证券交易所上市公司、境外证券交易所上市公司）兼任独立董事；

　　7.法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他条件；

　　8.具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

　　（1）在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

　　（5）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；

　　（7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

　　（8）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员；

　　（9）中国证监会、深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员；

　　（10）法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他情形。

　　六、推荐人应提供的相关文件

　　（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

　　1.董事候选人推荐表（原件）；

　　2.推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

　　3.推荐的董事候选人履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）； 如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

　　4.能证明符合本公告规定条件的其他文件。

　　（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

　　1.如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

　　2.如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；

　　3.股票账户卡复印件（原件备查）；

　　4.持有公司股份及数量的说明材料。

　　（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

　　1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

　　2. 推荐人必须在2020年6月7日前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

　　七、联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系人：甘燕霞

　　联系电话：0771-3216598

　　联系传真：0771-3211338

　　联系邮箱：nnblkj@baling.com.cn

　　联系地址：广西南宁市高新区高新大道东段21号

　　邮政编码：530007

　　特此公告。

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月5日

　　附件：

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　第六届董事会董事候选人推荐表