四川振静股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603477        证券简称：振静股份         公告编号：2020-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2020年6月3日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2020年6月5日以现场会议的方式召开。

　　会议由公司监事会主席谢勤女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于签署附生效条件的<四川振静股份有限公司与四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集团有限公司之业绩承诺补偿协议补充协议之一>的议案》

　　公司于2020年3月5日与四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集团有限公司签署了《四川振静股份有限公司与四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集团有限公司之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《业绩承诺补偿协议》”），就公司发行股份购买巨星农牧股份有限公司100%股权事项涉及的利润承诺补偿有关事宜进行了明确约定。《业绩承诺补偿协议》已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2019年年度股东大会审议通过。

　　经公司与四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集团有限公司友好协商，拟签署《四川振静股份有限公司与四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集团有限公司之业绩承诺补偿协议补充协议之一》对《业绩承诺补偿协议》约定的有关事宜进行调整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川振静股份有限公司监事会

　　2020年6月6日