华映科技（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：000536             证券简称：*ST华映             公告编号：2020-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2020年6月1日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2020年6月5日以传真的方式召开。本次应参加会议董事和独立董事11人，实际参加表决11人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议。会议形成如下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权（其中董事胡建容、林喆为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的2020-056号公告。

　　公司董事胡建容先生、林喆先生过去十二个月内曾在公司持股5%以上股东之关联企业（交易对方的相关方）担任董事、高级管理人员，故就本次关联交易议案予以回避表决。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。

　　董事会同意补选非独立董事林喆先生为公司第八届董事会战略委员会委员。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月5日