浙江新化化工股份有限公司 第五届监事会第二次临时会议决议公告

　　证券代码：603867         证券简称：新化股份         公告编号：2020-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次临时会议于2020年6月5日（星期五）在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场的方式召开。会议通知已于2020年5月31日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由徐卫荣主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募集资金投资项目，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司新化综服提供借款实施募投项目。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　浙江新化化工股份有限公司监事会

　　2020年6月6日