鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600784             证券简称：鲁银投资             编号：临2020-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三次会议通知于2020年6月3日以电子邮件方式发出，会议于2020年6月5日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

　　1.《关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案》（详见公司临2020-028号公告）。

　　该议案表决时，关联董事张禹良先生、张玉才先生按规定予以回避。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。

　　独立董事王咏梅女士表示：由于宏观经济形势变化以及相关资产评估的参数假设不确定性增大，交易估值以及价格合理性和公允性无法判断，因此持保留意见。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　2.《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》（详见公司临2020-029号公告）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月7日