牧原食品股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002714           证券简称：牧原股份         公告编号：2020-085

　　优先股代码：140006         优先股简称：牧原优01

　　债券代码：112849           债券简称：19牧原01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月7日上午10:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2020年6月4日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。

　　1、《关于在房山区设立子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　2、《关于在枣阳市设立子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　3、《关于在绵竹市设立子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　4、《关于在武鸣区设立子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　5、《关于在南昌县设立子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　6、《关于在睢宁县设立子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　7、《关于在宿豫区设立子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　8、《关于在清江浦区设立子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　9、《关于在淮阴区设立子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　10、《关于在宝应县设立子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　11、《关于在高港区设立子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　12、《关于在栖霞区设立子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　13、《关于在乌拉特前旗设立子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　14、《关于在太子河区设立子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　15、《关于在开鲁县设立孙公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　16、《关于在上蔡县设立孙公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　17、《关于在颍上县设立孙公司的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　《牧原食品股份有限公司关于在房山区、枣阳市、绵竹市、武鸣区等地设立子公司的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司子公司增资的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度增加日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事秦英林先生、钱瑛女士、曹治年先生回避表决。

　　《牧原食品股份有限公司关于2020年度增加日常关联交易预计的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请境外银团贷款的议案》。

　　为拓展公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，同意公司向Cooperative Rabobank U.A., Hong Kong Branch、Standard Chartered Bank（Hong Kong）Limited牵头的境外银团申请不超过等值于3亿美元的贷款，贷款期限3年。同时，授权副董事长、常务副总裁曹治年先生组织实施并签署相关协议。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司境外借款提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《牧原食品股份有限公司关于为子公司在境外借款提供担保的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行短期公司债券条件的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于开展公开发行短期公司债券业务试点有关事项的通知》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司董事会自查后认为公司符合现行短期公司债券政策和向合格投资者公开发行短期公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行短期公司债券的资格。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行短期公司债券具体事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　为保证本次发行短期公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层在有关法律、法规及规范性文件规定范围内全权办理本次短期公司债券发行的相关事宜。

　　《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司董事会自查后认为公司符合现行公司债券政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券具体事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层在有关法律、法规及规范性文件规定范围内全权办理本次公司债券发行的相关事宜。

　　《牧原食品股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购事项的议案》，关联董事曹治年先生回避表决。

　　《牧原食品股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划回购事项并回购注销部分限制性股票的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《牧原食品股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划回购事项并回购注销部分限制性股票的公告》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《牧原食品股份有限公司章程修正案》及《牧原食品股份有限公司章程（2020年6月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2020年6月23日下午14：30在公司会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　《牧原食品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见2020年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年6月8 日