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深圳市星源材质科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300568 证券简称：星源材质公告编号：2020-090

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议开始时间：2020年6月8日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：2020年6月8日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年6月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）

　　3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长陈秀峰先生

　　6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10名，代表有表决权的股份数52,776,346股，占公司有表决权股份总数的21.3313%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共8名，代表有表决权的股份数1,649,966股，占公司有表决权股份总数的0.6669%。

　　2、现场出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7名，代表有表决权的股份数52,734,446股，占公司有表决权股份总数的21.3144%。

　　其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共5名，代表有表决权的股份数1,608,066股，占公司有表决权股份总数的0.6500%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共3名，代表有表决权的股份数41,900股，占公司有表决权股份总数的0.0169%。

　　其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共3名，代表有表决权的股份数41,900股，占公司有表决权股份总数的0.0169%。

　　4、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，具体表决情况如下：

　　表决情况：同意52,775,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意1,648,966股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9394%；反对1,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0606%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。