杭州锅炉集团股份有限公司第五届监事会第三次临时会议决议公告

　　证券代码：002534          证券简称：杭锅股份          编号：2020-036

　　公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次临时会议通知于2020年6月1日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2020年6月5日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集，经监事审议、通讯表决形成如下决议：

　　一、《关于追认关联交易超额部分的议案》

　　经审核，监事会认为：公司与关联方浙江西子重工钢构有限公司进行的委托建设的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，超额部分工程计价口径与前期招标一致，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则招投标定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2020年6月9日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于追认关联交易超额部分的公告》。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　监事会

　　二二年六月九日