高升控股股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告

　　证券代码：000971         证券简称：*ST高升      公告编号：2020-47号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第四十五次会议于2020年6月8日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。本次会议经公司全体董事同意豁免通知期限。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于召开2019年度股东大会的议案》；

　　具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于修改<公司章程>的议案》；

　　具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<高升控股股份有限公司章程>修正案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<股东大会议事规则>修订对照表》。本议案尚需公司股东大会审议批准。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

　　具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<董事会议事规则>修订对照表》。本议案尚需公司股东大会审议批准。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、《关于修改<独立董事制度>的议案》；

　　具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事制度》。本议案尚需公司股东大会审议批准。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、《关于制订<对外担保管理制度>的议案》；

　　具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。本议案尚需公司股东大会审议批准。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；

　　具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》。本议案尚需公司股东大会审议批准。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　高升控股股份有限公司董事会

　　二O二O年六月八日