新海宜科技集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002089           证券简称：*ST新海          公告编号：2020-058

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2020年5月23日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2020年6月7日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：

　　一、审议通过《2019年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　公司独立董事蒋百顺、李荣林、朱兆斌向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司股东大会上述职。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过《2019年度内部控制的自我评价报告》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　五、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　六、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　公司独立董事对此方案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　七、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　八、审议通过《关于2020年度公司申请授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　九、审议通过《关于2020年度公司及子公司提供担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

　　关联董事张亦斌、叶建彪、徐磊对本议案回避表决。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议，关联股东应回避表决，本议案需以特别决议表决通过。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于公司2020年度日常经营关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

　　关联董事张亦斌、叶建彪、徐磊回避表决。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十二、审议通过《董事会关于2019年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十三、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

　　公司董事薪酬方案为：公司非独立董事除领取兼职岗位的薪酬外，不再另外领取董事薪酬，各位独立董事在任期内每年领取6万元（含税）津贴。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

　　具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司董事会

　　2020年6月9日