中银国际证券股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码： 601696           证券简称：中银证券            公告编号：2020-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十次会议于2020年6月8日以通讯方式召开，会议通知于2020年5月29日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于提名文兰女士为第一届董事会董事候选人的议案》

　　表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

　　经审议，董事会同意提名文兰女士为公司第一届董事会董事候选人，任期将自股东大会批准之日起，至公司第一届董事会任期届满时止；同意文兰女士自其担任公司董事之日起担任公司董事会战略与发展委员会委员。

　　本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于提名艾富华先生为第一届董事会董事候选人的议案》

　　表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

　　经审议，董事会同意提名艾富华先生为公司第一届董事会董事候选人，任期将自股东大会批准之日起，至公司第一届董事会任期届满时止；同意艾富华先生自其担任公司董事之日起担任公司董事会风险控制委员会委员。

　　本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于中银证券2019年度绩效考核结果的报告》

　　表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

　　四、审议通过《关于2019年度董事绩效考核及薪酬情况的议案》

　　表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

　　五、审议通过《关于2019年度高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》

　　表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

　　六、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

　　本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司2020年上半年度稳健经营情况报告的议案》

　　表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

　　八、审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

　　经审议，董事会同意于2020年6月29日（周一）召开公司2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　中银国际证券股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月8日