中银国际证券股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码： 601696           证券简称：中银证券            公告编号：2020-022

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2020年6月8日以通讯方式召开，会议通知于2020年5月29日以电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于2019年度监事绩效考核及薪酬情况的议案》

　　表决结果：赞成【5】人；反对【0】人；弃权【0】人。

　　本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

　　二、审议通过《关于2019年度董事绩效考核及薪酬情况的议案》

　　表决结果：赞成【5】人；反对【0】人；弃权【0】人。

　　本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

　　三、审议通过《关于2019年度高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》

　　表决结果：赞成【5】人；反对【0】人；弃权【0】人。

　　本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

　　特此公告。

　　中银国际证券股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月8日