中银国际证券股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告

　　证券代码：601696        证券简称：中银证券        公告编号：2020-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东中银国际控股有限公司派出董事王海权先生、江西铜业股份有限公司派出董事廖胜森先生递交的书面辞职报告。因工作安排原因，王海权先生申请辞去第一届董事会董事、董事会战略与发展委员会委员的职务，辞职自中银国际控股有限公司新任派出董事正式履职后生效。因个人原因，廖胜森先生申请辞去第一届董事会董事、董事会风险控制委员会委员的职务，辞职自江西铜业股份有限公司新任派出董事正式履职后生效。王海权先生、廖胜森先生向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

　　根据《公司法》及《公司章程》规定，此次董事王海权先生、廖胜森先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司对王海权先生、廖胜森先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中银国际控股有限公司提名文兰女士（简历附后）、江西铜业股份有限公司提名艾富华先生（简历附后）为公司第一届董事会董事候选人。公司第一届董事会第四十次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。文兰女士、艾富华先生任期自股东大会批准之日起，至公司第一届董事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　中银国际证券股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月8日

　　附件：董事候选人简历

　　文兰女士，1978年11月出生，清华大学工商管理硕士，中级会计师。1999年7月至2013年8月，就职于中国银行总行财务管理部，历任科员、高级经理、副主管、主管。2013年9月至2019年2月，就职于中国银行悉尼分行财务管理部，任部门总经理。2019年3月至2020年1月，就职于中国银行布里斯班分行，任行长。2020年2月至今，就职于中国银行总行财务管理部，任助理总经理。

　　艾富华先生，1980年9月出生，复旦大学会计硕士学位，高级会计师。2003年7月至2009年7月，就职于江铜材料设备公司财务部，任科员。2009年7月至2015年5月，就职于江西铜业股份有限公司财务部预算分析板块，历任科员、负责人、经理。2015年5月至2018年3月，就职于江西铜业集团银山矿业有限责任公司，历任副总会计师、财务总监。2018年4月至2019年3月，就职于江西铜业股份有限公司财务管理部，任副总经理（主持工作）；2019年4月至今，担任江西铜业股份有限公司财务管理部总经理。