海航科技股份股份有限公司第九届第三十七次董事会决议公告

　　证券代码：600751    900938    证券简称：海航科技    海科B    编号：临2020-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议于2020年6月8日以通讯方式在公司会议室召开。

　　（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

　　（三）本次会议由董事长李维艰主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事李维艰先生、朱勇先生、姜涛先生回避表决，表决通过。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2020-018 公告。

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2020年6月29日（星期一）以现场会议及网络投票方式召开公司2019年年度股东大会（详细内容请参见临2020-019公告）

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2020年6月9日