青岛汉缆股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002498       证券简称：汉缆股份      公告编号：2020-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年6 月8日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于2020年6月5日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事讨论，形成如下会议决议：

　　一、审议通过《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　二、审议通过《关于修改经营范围暨修改公司章程的议案》

　　因公司生产经营的需要，公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》第十三条的相应内容。（以工商行政管理局核准为准）

　　本公司现行《公司章程》其他条款不变。

　　公司章程修订情况如下：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年6月29日在公司四楼会议室召开2020年第二次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　特此公告

　　青岛汉缆股份有限公司董事会

　　2020年6月8日