兴业证券股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：601377           证券简称：兴业证券           公告编号：临2020-031

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2020年6月4日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年6月8日以通讯方式召开。公司现有9名董事，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、《兴业证券股份有限公司关于信息技术战略的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　二、《兴业证券股份有限公司2019年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　公司独立董事均对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、《关于召开兴业证券股份有限公司2019年年度股东大会的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　公司定于2020年6月29日召开2019年年度股东大会，详见公司与本公告同日披露的《兴业证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年六月八日