福建发展高速公路股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600033           证券简称：福建高速           编号：临2020-010

　　债券代码：122431           债券简称：15闽高速

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建发展高速公路股份有限公司于2020年5月28日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2020年6月8日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《债券还本付息管理制度》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《债券还本付息管理制度》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过《2020年度财务预算预案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2020年度财务预算预案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月9日