泰瑞机器股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603289          证券简称：泰瑞机器        公告编号：2020-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月8日

　　(二)股东大会召开的地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书邵亮出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：募集资金数量及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于提请股东大会批准实际控制人郑建国免于以要约方式增持股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：劳正中、陈佳荣

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、泰瑞机器股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、泰瑞机器股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

　　泰瑞机器股份有限公司

　　2020年6月9日