上海来伊份股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603777              证券简称：来伊份              公告编号：2020-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年6月8日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2020年6月5日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年6月24日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-048）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2020年6月9日