福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2020-090

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2020年6月8日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2020年6月4日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　监事会认为：截至目前，暂缓授予对象李海峰先生的限购期已满，监事会核查后认为李海峰先生具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划》中有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象未发生不得授予限制性股票的情形，公司《2020年限制性股票激励计划》设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

　　监事会同意公司以2020年6月8日为本次限制性股票激励计划暂缓授予部分的授予日，以7.40元/股的价格向李海峰先生授予20万股限制性股票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-092）。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

　　2020年6月10日