厦门厦工机械股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

　　股票代码：600815              股票简称：*ST厦工         公告编号：临2020-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2020年6月4日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2020年6月8日以通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

　　审议通过《关于与厦门海翼汽车工业城开发有限公司签订租赁合同暨日常关联交易的议案》

　　为了合理优化公司资产，实现资源的合理配置，依据相关法律法规，本着公平、公开、公正的原则，公司拟与控股股东厦门海翼集团有限公司的孙公司厦门海翼汽车工业城开发有限公司开展资产租赁业务。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

　　表决结果：关联董事谷涛、王功尤、陈天生、范文明、王志伟回避表决。有表决权的三位董事赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月9日