宇环数控机床股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002903        证券简称：宇环数控        公告编号：2020-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2020年6月8日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年6月3日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宇环数控机床股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　一、审议并通过《关于公司调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》

　　鉴于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计2.00万股限制性股票。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，首次授予部分激励对象人数由64名变更为62名，其中首次授予的限制性股票数量由205.5万股变更为203.5万股，预留部分由34.50万股变更为36.50万股。除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2020年第一次临时股东大会审议通过的一致。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的公告》。

　　表决结果：有效表决票7 票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关审议事项的独立意见》

　　二、审议并通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，同意确定以2020年6月8日为授予日，首次授予62名激励对象203.5万股限制性股票。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

　　表决结果：有效表决票7 票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关审议事项的独立意见》

　　七、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十一次会议决议

　　（二）公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关审议事项的独立意见

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月8日