宇环数控机床股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002903         证券简称：宇环数控          公告编号：2020-036

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年6月8日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年6月3日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规及《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

　　本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司高管列席了会议，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于公司调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》

　　鉴于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计2.00万股限制性股票。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，首次授予部分激励对象人数由64名变更为62名，首次授予的限制性股票数量由205.5万股变更为203.5万股，预留部分由34.5万股变更为36.5万股。除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司 2020年第一次临时股东大会审议通过的一致。

　　经审核，监事会认为：上述调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的公告》。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，同意确定以2020年6月8日为授予日，首次授予62名激励对象203.5万股限制性股票。

　　经审核，监事会认为：

　　（1）除2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计2.00万股限制性股票外，本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司2020年第一次临时股东大会批准的公司2020年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

　　（2）本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

　　（3）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关授予日的规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就。

　　综上，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意以2020年6月8日为授予日，向62名激励对象首次授予203.5万股限制性股票。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月8日