福建福日电子股份有限公司 第六届监事会2020年第三次临时会议决议公告

　　股票代码：600203           股票简称：福日电子          公告编号：临2020-051

　　债券代码:143546            债券简称:18福日01

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第六届监事会2020年第三次临时会议通知于2020年6月8日以书面文件或邮件形式送达，并于2020年6月9日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席李震先生召集，会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司第六届监事会换届选举的议案》。（表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对）

　　鉴于公司第六届监事会的监事任期已经届满，公司监事会同意进行第六届监事会换届选举。

　　根据《福建福日电子股份有限公司章程》第一百五十条之规定：监事会由5名监事组成，监事会设监事会主席1人，可设监事会副主席。

　　经公司第六届监事会对监事会候选人的任职条件和任职资格的审核后，同意提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的李沙先生、高菁女士、张翔先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中有关监事任职资格的规定。

　　若上述候选人经公司股东大会选举后当选为第七届监事会监事，其任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满。

　　此外，公司工会将择期召开职工（会员）代表大会，选举2名职工代表担任公司第七届监事会职工代表监事，其任期与公司第七届监事会股东代表监事任期一致。

　　以上监事候选人之个人简历详见附件。

　　本议案尚需提请公司股东大会采取累积投票制方式进行选举。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月10日

　　附件：第七届监事会候选人简历

　　李沙，男，汉族，1980年10月出生，湖北荆州人，中共党员，2002年7月毕业于湖北省公安高等专科学校刑事侦查专业(大专），2006年6月毕业于南京政治学院法律专业（函授本科），本科学历。2002年7月入伍参加工作，2018年12月转业。现任福建省电子信息集团产权管理部副部长。

　　高菁，女，汉族，1986年4月出生，安徽利辛人，2008年6月毕业于华侨大学信息管理与信息系统专业（本科），2010年1月毕业于澳大利亚悉尼大学金融专业（硕士研究生），硕士研究生学历，硕士学位，经济师。2010年5月参加工作，历任中国银行福建省分行营业部非现金柜员；中国银行福建省分行公司金融部民生商贸装备制造团队客户经理、业务规划团队业务经理、战略新兴业务团队客户经理；福建省电子信息集团资金管理部部长助理。现任福建省电子信息集团审计稽核部部长助理。

　　张翔，男，汉族，1990年5月出生，福建福州人，2012年7月毕业于厦门大学保险专业（本科），2013年12月毕业于美国北卡罗莱纳大学夏洛特分校数学金融专业（硕士研究生），硕士研究生学历，硕士学位。2014年7月参加工作，历任中国银行福建省分行营业部助理经理；中国银行福建省分行公司金融部助理客户经理；中国银行福建省分行投资银行与资产管理部助理产品经理（其间：挂职任中国银行雅加达分行项目经理、中国银行香港分行项目经理）；中国银行福建省分行投资银行与资产管理部产品经理；福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理助理。现任福建省电子信息集团资金管理部部长助理。