福建福日电子股份有限公司关于公司第六届董事会、监事会换届选举的公告

　　股票代码：600203           股票简称：福日电子          公告编号：临2020-053

　　债券代码:143546            债券简称:18福日01

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会换届选举具体情况

　　福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满。根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章程》第一百一十一条之规定：董事会由9名董事组成，设董事长1人，经第六届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于2020年6月9日召开第六届董事会第2020年第五次临时会议，审议通过了《关于公司第六届董事会换届选举的议案》。具体情况如下：

　　（一）同意提名由公司控股股东福建福日集团有限公司及推荐的卞志航先生、杨韬先生、李震先生、林家迟先生、赵楠女士及公司股东霍保庄、王清云、陆军（截至本公告披露日，三人合计持有公司3.37%股份）联合推荐的蒋辉先生为公司第七届董事会董事（非独立董事）候选人。

　　（二）同意提名由公司控股股东福建福日集团有限公司推荐的罗元清先生、檀少雄先生、林丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人；其中檀少雄先生为会计专业人士。

　　（三）独立董事对上述提名的董事候选人发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的内容。

　　二、 监事会换届选举 具体情况

　　公司第六届监事会任期已届满。根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行监事会的换届选举工作，根据《公司章程》第一百五十条之规定，公司监事会由五名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3。经第六届监事会审查候选人任职资格，公司于2020年6月9日召开第六届监事会第2020年第三次临时会议，审议通过了《关于公司第六届监事会换届选举的议案》。具体情况如下：

　　（一）同意提名由公司控股股东福建福日集团有限公司推荐的李沙先生、高菁女士、张翔先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中有关监事任职资格的规定。

　　（二）公司工会将择期召开职工（会员）代表大会，选举2名职工代表担任公司第七届监事会职工代表监事，其任期与公司第七届监事会股东代表监事任期一致。

　　三、 其他说明

　　（一）关于公司董事会非独立董事及独立董事候选人、监事会股东代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议选举，其中关于独立董事候选人的任职资格已取得上海证券交易所备案无异议通过。

　　（二）公司第七届董事会、监事会任期三年，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会、监事会任期届满。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第七届董事会董事、监事会监事正式就任前，原董事、监事将继续履行相应职责。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年6月10日

　　附件：第七届董事会董事、独立董事、第七届监事会监事候选人简历

　　一、董事候选人简历

　　卞志航，男，汉族，1969年1月出生，河北保定人，中共党员。1991年7月毕业于哈尔滨工业大学管理信息系统专业，1998年1月毕业于厦门大学工商管理专业（MBA），研究生学历，硕士学位，高级工程师。1991年7月参加工作，历任本公司常务副总裁兼董事会秘书、总裁。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司副总经理、党委委员,兼任福建福日电子股份有限公司董事长、福建兆元光电有限公司董事、深圳市中诺通讯有限公司董事、麦克赛尔数字映像（中国）有限公司副董事长、联标国际投资有限公司董事长、福建省瑞桐集成电路研究院有限责任公司董事。

　　杨韬，男，汉族，1980年3月出生，福建福州人，中共党员，2002年7月毕业于福州大学计算机科学与技术专业（本科），2011年6月毕业于厦门大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历，硕士学位，高级工程师、系统分析师、注册会计师。2002年7月参加工作，历任福建新大陆电脑股份有限公司战略技术研究院程序员、项目经理、应用开发部经理助理、应用开发部副经理、应用开发部经理；福建省电子信息集团规划发展部投资规划主办、副部长（其间：挂职任福建省国资委改革发展处副处长）、副部长（主持工作）、部长。现任福建福联集成电路有限公司党支部书记、董事长。

　　李震，男，汉族，1963年7月出生，福建长乐人，中共党员，1984年7月毕业于集美财经学校财会专业，2004年7月毕业于福州大学成人教育学院工商管理专业（专升本函授教育），大学学历，高级会计师。1984年8月参加工作，历任福建省电子信息集团财务审计部副部长，资产运营部副部长，审计监察部副部长、部长，纪检监察室主任、纪委副书记；福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席；福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席、总法律顾问。现任福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席、总法律顾问、纪委书记。

　　林家迟，男，汉族，1967年2月出生，福建闽侯人，中共党员，1988年7月毕业于集美财政专科学校对外财会专业，2007年1月毕业于上海财经大学会计学专业（函授），本科学历，高级会计师。1988年8月参加工作，历任福建日立电视机有限公司财务部主办会计、部长助理、部长；福建福日电视机有限公司财务部部长；日立数字映像（中国）有限公司（原名为日立（福建）数字媒体有限公司）财务部部长；联标国际投资有限公司财务总监、副总经理兼财务总监；福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理；福建省电子信息集团企业管理部副部长。现任福建省电子信息集团企业管理部副部长（主持工作）。

　　赵楠，女，汉族，1990年10月出生，福建福州人，中共党员，2013年7月毕业于北京师范大学经济与工商管理学院电子商务专业（本科），2015年7月毕业于中国人民大学劳动人事学院劳动关系专业（硕士），硕士研究生学历，硕士学位。2015年8月参加工作（省党政类引进生），历任平潭综合实验区金井湾片区开发管理局招商处科技副处长、主任科员；平潭综合实验区自贸办综合处科技副处长、主任科员，跨境办科技副主任；福建省财政厅社保处主任科员；福建省电子信息集团人力资源部部长助理。现任福建省电子信息集团人力资源部副部长。

　　蒋辉，男，汉族，1976年12月出生，安徽泗县人。2001年7月毕业于中国地质大学机械及自动化专业，学士学位。2010年7月结业于中山大学EMBA。2001年参加工作，历任台达电子（东莞）有限公司IE工程师；深圳桑菲消费通信有限公司工程主管；TCL科技集团股份有限公司工程部经理及龙旗控股集团运营总监，副总裁兼惠州公司总经理。2015年加入深圳市中诺通讯有限公司，历任深圳市中诺通讯有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理兼COO 。现任深圳市中诺通讯有限公司总经理。

　　二、独立董事候选人简历

　　罗元清，男，汉族，1968年3月出生，安徽省滁州市人。1990年7月毕业于华东理工大学煤化工专业，本科学历，学士学位；1996年7月毕业于厦门大学科学技术哲学专业，研究生学历，硕士学位。历任深圳中财投资发展有限公司经理、贵联集团董事局主席助理、深圳天利地产集团法务总监、广东深天成律师事务所律师、深圳证券交易所第七届上市委员会委员、北京市中银（深圳）律师事务所合伙人、深圳仲裁委员会仲裁员。现任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人，兼任福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事，福建福日电子股份有限公司独立董事。

　　檀少雄，男，汉族，1963年2月出生，福建永泰人。1989年12月毕业于厦门大学会计专业，大专学历；2004年毕业于香港公开大学工商管理专业，研究生学历，硕士学位。历任福州永泰会计师事务所、福州鼓楼会计师事务所。现任福建国龙有限责任会计师事务所董事长、福建正守法务会计有限公司董事长、福建省法务会计促进会会长、福建升任财税托管有限责任公司董事长，兼任中国政法大学特聘教授、福建省财税信息协会副会长、福建省企业评价协会副会长、中国政法大学法务会计研究中心福州分中心主任、福建省工商联“五师”平台专业服务顾问，福建福日电子股份有限公司独立董事。

　　林丰，男，汉族，1963年2月出生，福建福州人。1983年毕业于南京航空航天大学无线电通信专业，本科学历，学士学位；1990年毕业于福州大学通信与电子系统专业，研究生学历，硕士学位。历任福建实达电脑股份有限公司项目经理，福建福日电子股份有限公司技术中心主任，现任福建信息职业技术学校教授级高工。

　　三、第七届监事会候选人简历

　　李沙，男，汉族，1980年10月出生，湖北荆州人，中共党员，2002年7月毕业于湖北省公安高等专科学校刑事侦查专业(大专），2006年6月毕业于南京政治学院法律专业（函授本科），本科学历。2002年7月入伍参加工作，2018年12月转业。现任福建省电子信息集团产权管理部副部长。

　　高菁，女，汉族，1986年4月出生，安徽利辛人，2008年6月毕业于华侨大学信息管理与信息系统专业（本科），2010年1月毕业于澳大利亚悉尼大学金融专业（硕士研究生），硕士研究生学历，硕士学位，经济师。2010年5月参加工作，历任中国银行福建省分行营业部非现金柜员；中国银行福建省分行公司金融部民生商贸装备制造团队客户经理、业务规划团队业务经理、战略新兴业务团队客户经理；福建省电子信息集团资金管理部部长助理。现任福建省电子信息集团审计稽核部部长助理。

　　张翔，男，汉族，1990年5月出生，福建福州人，2012年7月毕业于厦门大学保险专业（本科），2013年12月毕业于美国北卡罗莱纳大学夏洛特分校数学金融专业（硕士研究生），硕士研究生学历，硕士学位。2014年7月参加工作，历任中国银行福建省分行营业部助理经理；中国银行福建省分行公司金融部助理客户经理；中国银行福建省分行投资银行与资产管理部助理产品经理（其间：挂职任中国银行雅加达分行项目经理、中国银行香港分行项目经理）；中国银行福建省分行投资银行与资产管理部产品经理；福建省电子信息产业股权投资管理有限公司总经理助理。现任福建省电子信息集团资金管理部部长助理。