康力电梯股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002367              证券简称：康力电梯              公告编号：202055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2020年6月3日以当面送达方式向全体董事发出，会议于2020年6月8日上午在公司会议室以现场的方式召开，会期半天。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予对象及数量的议案》；

　　《康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划》中2名激励对象因离职不再满足成为激励对象的条件，公司董事会根据2020年第二次临时股东大会的相关授权，对本次激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由482人调整为480人，授予的股票期权总份额1,980.00万份保持不变，其中首次授予部分由1,850.00万份调整为1,842.00万份，预留授予部分由130.00万份调整为138.00万份，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的20%。

　　《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予对象及数量的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2020年6月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

　　董事会经过认真核查，公司2020年股票期权激励计划首次授予条件已成就。根据《上市公司股权激励管理办法》和2020年股票期权激励计划有关规定以及2020年第二次临时股东大会的相关授权，同意确定以2020年6月8日为首次授权日，向符合授予条件的480名激励对象授予1,842.00万份股票期权，行权价格为7.38元/股。

　　《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2020年6月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　康力电梯股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年6月10日