苏州春秋电子科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603890        证券简称：春秋电子        公告编号：2020-046

　　债券代码：113577        债券简称：春秋转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月10日在昆山市张浦镇益德路988号公司会议室举行了公司第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2020年6月5日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

　　1、审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司2019年限制性股票激励计划经2019年第一次临时股东大会审议通过，预留部分股份为112.50万股。根据《激励计划》关于限制性股票数量的调整方案，因公司2019年度利润分配和资本公积转股，故预留部分限制性股票数量由112.50万股调整为157.50万股。该事项属于公司2019年第一次临时股东大会审议通过的授权董事会办理股权激励计划的相关事宜，无需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》有关规定，同意确定2020年6月10日为授予日，向符合授予条件的32名激励对象授予经调整后的预留部分157.50万股限制性股票，授予价格为7.61元/股。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-049），供投资者查阅。

　　3、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　截至2020年5月12日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计8,995.97万元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计8,995.97万元。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-050），供投资者查阅。

　　4、审议通过了《关于增资入股马鞍山市恒精金属材料科技有限公司的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟以增加注册资本的方式，以总计人民币叁仟万元（RMB30,000,000）的价格，按照投后估值2亿元人民币认购马鞍山市恒精金属材料科技有限公司（以下简称“目标公司”）对应数量的新增注册资本。其中1,764,705.88元作为目标公司新增注册资本，其余28,235,294.12元计入目标公司资本公积，增资后公司持有目标公司15%股权。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增资入股马鞍山市恒精金属材料科技有限公司的公告》（公告编号：2020-051），供投资者查阅。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律性文件的规定，此次股权转让事项不构成公司关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2020年6月11日