北京京西文化旅游股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000802              股票简称：北京文化           公告编号：2020-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会提案四《罢免张云龙董事职务的提案》、提案五《罢免宋歌董事职务的提案》被否决；

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　1.股东大会现场召开时间：2020年6月10日（星期三）下午14:30。

　　2.股东大会网络投票时间：2020年6月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室。

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

　　（五）会议主持人：副董事长陶蓉女士。

　　（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（七）会议出席人员

　　1.参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共117人，代表股份263,634,187股，占公司总股本715,900,255股的36.8255%，其中：参加现场会议的股东及代理人2人，代表股份109,030,705股，占公司总股本的15.2299%；参加网络投票的股东共计115人，代表股份154,603,482股，占公司总股本的21.5957%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计115人，代表股份43,473,969股，占公司总股本的6.0726%。

　　2.公司部分董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

　　1.00、审议《关于签署影片<我和我的家乡>联合投资协议暨关联交易》的提案

　　本提案关联股东富德生命人寿保险股份有限公司已回避表决，回避表决股数为111,649,909股。

　　审议和表决情况：同意151,909,578股，占出席会议有表决权股份的99.9509%；反对71,300股，占出席会议有表决权股份的0.0469%；弃权3,400股，占出席会议有表决权股份的0.0022%。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意43,399,269股，占出席会议中小股东所持股份的99.8282%；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1640%；弃权3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0078%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　2.00、审议《关于修改<公司章程>》的提案

　　审议和表决情况：同意263,076,587股，占出席会议有表决权股份的99.7885%；反对193,400股，占出席会议有表决权股份的0.0734%；弃权364,200股，占出席会议有表决权股份的0.1381%。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意42,916,369股，占出席会议中小股东所持股份的98.7174%；反对193,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4449%；弃权364,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8377%。

　　表决结果：该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，提案获得通过。

　　3.00、审议《关于修改<股东大会议事规则>》的提案

　　审议和表决情况：同意263,009,887股，占出席会议有表决权股份的99.7632%；反对196,800股，占出席会议有表决权股份的0.0746%；弃权427,500股，占出席会议有表决权股份的0.1622%。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意42,849,669股，占出席会议中小股东所持股份的98.5640%；反对196,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4527%；弃权427,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9833%。

　　表决结果：该提案获得通过。

　　4.00、审议《罢免张云龙董事职务》的提案

　　审议和表决情况：同意1,928,061股，占出席会议有表决权股份的0.7313%；反对261,600,326股，占出席会议有表决权股份的99.2285%；弃权105,800股，占出席会议有表决权股份的0.0401%。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意1,928,061股，占出席会议中小股东所持股份的4.4350%；反对41,440,108股，占出席会议中小股东所持股份的95.3217%；弃权105,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2434%。

　　表决结果：该提案未获得通过。

　　5.00、审议《罢免宋歌董事职务》的提案

　　审议和表决情况：同意1,921,761股，占出席会议有表决权股份的0.7289%；反对261,643,326股，占出席会议有表决权股份的99.2448%；弃权69,100股，占出席会议有表决权股份的0.0262%。

　　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意1,921,761股，占出席会议中小股东所持股份的4.4205%；反对41,483,108股，占出席会议中小股东所持股份的95.4206%；弃权69,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1589%。

　　表决结果：该提案未获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

　　2.律师姓名：朱楠  肖攀

　　3.结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件

　　1.加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.北京市盈科律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年六月十日