西安旅游股份有限公司第九届监事会2020年第一次临时会议决议

　　证券代码：000610         证券简称：西安旅游         公告编号：2020-23号

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2020年第一次临时会议通知于2020年6月9日以书面方式通知各位监事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第九届监事会2020年第一次临时会议于2020年6月11日（星期四）上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式召开，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、议案的审议情况

　　审议通过《关于拟公开转让下属全资子公司西安渭水园温泉度假村有限公司100%股权的议案》，并同意将该事项提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　我们认为：该项交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况；该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。本次股权转让完成后，西安渭水园温泉度假村有限公司不再为本公司子公司，不再纳入公司合并报表范围。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司监事会

　　二二年六月十一日