西安旅游股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：000610         证券简称：西安旅游       公告编号：2020-22号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第一次临时会议通知于2020年6月9日以书面方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第九届董事会2020年第一次临时会议于2020年6月11日（星期四）上午9:30在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实际参与表决9名。监事3名列席会议。会议由公司董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、议案的审议情况

　　1、审议通过《关于拟公开转让下属全资子公司西安渭水园温泉度假村有限公司100%股权的议案》。董事会同意将本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　内容详见2020年6月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开转让下属全资子公司西安渭水园温泉度假村有限公司100%股权的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见2020年6月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月十一日