上海新时达电气股份有限公司 关于注销子公司的公告

　　证券代码：002527                         股票简称：新时达                    公告编号：临2020-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月11日召开了第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司子公司合肥新时达智能装备科技有限公司（以下简称“合肥新时达”）以及公司子公司芜湖新时达机器人有限公司（以下简称“芜湖新时达”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　一、拟注销子公司基本情况

　　（1）合肥新时达

　　公司名称：合肥新时达智能装备科技有限公司

　　统一社会信用代码：91340123MA2MUA5E8A

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：纪德法

　　注册资本：170万人民币

　　成立时间：2016年04月05日

　　住所：安徽省合肥市肥西县上派镇镇政府办公大楼内

　　经营范围：从事机器人与自动化装备及配套设备、仪器、仪表的研发、生产、销售与代理，以及相关的技术咨询、技术推广、技术转让与技术服务；从事计算机软、硬件、网络技术、信息技术设计与开发、工程安装及相关的技术咨询、技术推广、技术转让与技术服务；物联网信息的研发、推广与运用。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，合肥新时达总资产为100,465.27元，净资产为-72,625.62元，营业收入1,297,975.13元，净利润为-31,741.04元。（以上数据已经审计）

　　合肥新时达系公司子公司上海机器人有限公司持股60%的控股子公司。

　　（2）芜湖新时达

　　公司名称：芜湖新时达机器人有限公司

　　统一社会信用代码：91340221MA2N5XLH1N

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：蔡亮

　　注册资本：2000.000000万

　　成立时间：2016年12月12日

　　住所：芜湖县安徽新芜经济开发区东区标准化厂房8号楼

　　经营范围：工业机器人及其配件的研发、制造及销售；自动化设备系统开发、技术服务。

　　截至2019年12月31日，芜湖新时达总资产为6,325,459.19元，净资产为-945,543.54元，营业收入162,675.41元，净利润为-237,081.50元。（以上数据已经审计）

　　芜湖新时达系公司子公司上海机器人有限公司全资子公司。

　　二、注销子公司的原因及对公司的影响

　　基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经公司审慎研究，公司决定清算并注销合肥新时达及芜湖新时达两家子公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

　　合肥新时达及芜湖新时达清算注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，上述两家子公司清算注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2020年6月12日