广东冠豪高新技术股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600433             证券简称：冠豪高新             公告编号：2020-临021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2020年6月12日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2020年6月7日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长钟天崎先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）董事会以   9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

　　经审议，董事会同意公司制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

　　（二）董事会以   9    票同意、   0    票反对、    0    票弃权审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

　　经审议，董事会同意公司修订《内部审计制度》。

　　（三）董事会以   9    票同意、   0  票反对、    0  票弃权审议通过了《关于公司坏账核销的议案》

　　经审议，为真实反映公司财务状况，董事会同意公司对已全额计提坏账准备因对方公司处于注销、吊销状态以及经法律诉讼无法收回的应收款项共计32,639,392.43元予以核销。本次核销不会对公司当期损益产生影响，符合公司实际情况及会计政策的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　（四）董事会以    9   票同意、  0   票反对、  0    票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

　　经审议，董事会同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构，审计费用提请股东大会授权公司经营管理层参照2019年收费标准、审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-临023）。

　　独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　（五）董事会以   9    票同意、  0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》

　　经审议，董事会同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度内控审计机构，审计费用提请股东大会授权公司经营管理层参照2019年收费标准、审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-临023）。

　　独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　（六）董事会以    9   票同意、   0  票反对、    0  票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意公司于2020年6月29日召开2020年第一次临时股东大会，有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-临024）。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2020年6月12日