广东冠豪高新技术股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600433             证券简称：冠豪高新             公告编号：2020-临022

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2020年6月12日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2020年6月7日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由监事会主席刘志成先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）监事会以  3  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于公司坏账核销的议案》

　　经审议，为真实反映公司财务状况，监事会同意公司对已全额计提坏账准备因对方公司处于注销、吊销状态以及经法律诉讼无法收回的应收款项共计32,639,392.43元予以核销。本次核销不会对公司当期损益产生影响，符合公司实际情况及会计政策的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　（二）监事会以   3   票同意、  0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

　　经审议，监事会同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构。此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-临023）。

　　（三）监事会以   3  票同意、   0  票反对、  0   票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》

　　经审议，监事会同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度内控审计机构。此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-临023）。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月12日