洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及 2020年第一次H股类别股东大会决议公告

　　证券代码：603993        证券简称：洛阳钼业        公告编号：2020-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次年度股东大会是否有否决议案：有

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月12日

　　(二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店

　　(三)出席股东大会会议的普通股股东其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由副董事长郭义民先生主持，公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人，其中执行董事李朝春先生和李发本先生、独立非执行董事王友贵先生及李树华先生以通讯方式出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，其中王争艳女士以通讯方式出席本次会议；

　　3、董事会秘书岳远斌先生出席会议；首席财务官吴一鸣女士列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于本公司2019年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于本公司2020年度预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于本公司2019年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于本公司《2019年度董事会报告》的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于本公司《2019年度监事会报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于本公司《2019年年度报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于本公司聘任2020年度外部审计机构的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于对全资子公司提供担保的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于本公司向合营公司提供不超过8亿元人民币融资担保延期的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定发行债务融资工具的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于没收H股股东未领取的2012年股息的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于修订《公司章程》的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：关于修订公司《洛阳钼业股东大会议事规则》的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：关于给予董事会派发2020年度中期及季度股息授权的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、议案名称：关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）2020年第一次A股类别股东大会议案审议情况

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案；

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于修订公司《洛阳钼业股东大会议事规则》的议案；

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案；

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案；

　　表决情况：

　　（四）2020年第一次H股类别股东大会议案审议情况

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案；

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于修订公司《洛阳钼业股东大会议事规则》的议案；

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案；

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案；

　　表决情况：

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　根据表决结果, 会议通知中列明的公司2019年年度股东大会议案1-18项议案均已获得出席公司2019年年度股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的法定多数通过; 其中议案10、11、12、14、15、17、18系特别决议案, 该等议案均已获得出席公司2019年年度股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过; 会议通知中列明的公司2020年第一次H股类别股东大会议案1、2、3、4系特别决议案, 其中议案1、2、4已获得出席2020年第一次H股类别股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过, 其中议案3未通过。会议通知中列明的公司2020年第一次A股类别股东大会议案1、2、3、4系特别决议案, 该等议案均已获得出席2020年第一次A股类别股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　公司2019年年度股东大会议案11关联股东洛阳矿业集团有限公司持有公司股票5,329,780,425股，回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：张征轶律师、韩政律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　2020年6月12日