浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2020-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议通知和文件于2020年6月5日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2020年6月12日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于公司换届选举董事的议案》

　　鉴于公司第三届董事会的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审查并提名叶继跃、叶军、陈晓宇、赵向异为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述董事候选人中没有职工代表，兼任公司高级管理人员的人数也未超过公司董事候选人总数的二分之一。独立董事对上述候选人的任职资格无异议，独立董事意见详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于公司换届选举独立董事的议案》

　　鉴于公司第三届董事会的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审查并提名郝玉贵、崔荣军、李鸿为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述独立董事候选人需上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事对上述候选人的任职资格无异议，独立董事意见详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

　　《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》

　　因公司已经实施了“每10股转增4股”的2019年度资本公积金转增股本的方案，公司总股份从304,418,146股增加至426,185,404股，公司董事会决定将注册资本由公积金转增股本实施前的304,418,146元增加到公积金转增股本完成后的426,185,404元。

　　根据公司注册资本及股本变动情况，并根据中国证券监督管理委员会2019 年4月17日公布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》及上海证券交易所2019 年4月30日修订的《上海证券交易所股票上市规则》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年六月十三日

　　附件:

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　换届选举董事候选人简历

　　一、董事候选人简历如下

　　1、叶继跃

　　叶继跃先生，中国国籍，无境外居留权，1967年10月出生，大学本科，工程师。1997年至今，历任三维有限、三维股份董事长，兼任三门万和执行董事、维泰橡胶董事长、凯星橡胶董事长、三和房地产监事、振兴房地产董事、富兴矿业执行董事、志强矿业监事。

　　2、叶军

　　叶军先生，中国国籍，无境外居留权，1975年1月出生，大专学历，助理工程师。2003年至2010年，先后任三维有限车间主任、生产部经理。2011 年2017年6月任三维股份董事、副总经理。2017年6月至今任三维股份董事。

　　3、陈晓宇

　　陈晓宇先生，中国国籍，无境外居留权，1988年8月出生，本科学历。 先后担任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家联谊会常务副会长、三门橡塑协会橡胶分会会长、海游商会副会长。现任浙江三维联合热电有限公司董事长。2013年2月至2017年6月任三维股份营销部经理。2017年6月至2018年8月任三维股份董事、总经理、董事会秘书。2018年8月至今任三维股份董事、总经理。

　　4、赵向异

　　赵向异先生，中国国籍，无境外居留权，1979年5月出生，硕士研究生。2007至2010年任三维有限销售部副经理，2011至今任三维股份董事、销售部副经理。

　　二、独立董事候选人简历如下

　　1、郝玉贵

　　郝玉贵,男， 1963年9月出生，中国国籍,无境外永久居留权，经济学（会计）博士学位，研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）、会计学教授，硕士生导师，具有独立董事资格证书。

　　1986 年起在河南大学从事教学及科研工作,历任河南大学会计系主任、管理学院副院长。2007 年起在杭州电子科技大学会计学院从事教学及科研工作,任杭州电子科技大学审计学系主任，会计工程研究所所长。2020年1月起在浙江农林大学经管学院从事教研工作，任会计专硕（MPAcc）中心主任，主要研究领域为审计和内部控制、会计审计市场等。兼任中国审计学会会员，浙江省审计学会理事、内审协会常务理事，浙江省总会计师协会内部控制副主任委员，浙江省内部控制咨询委员会委员，浙江省管理会计专家委员会委员等。现任上海岱美汽车装饰股份有限公司独董、浙江国检检测股份有限公司独董、浙江福莱新材料股份有限公司独董、宁波世茂能源股份有限公司独董。

　　2、崔荣军

　　崔荣军，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海证券交易所人事(组织)部总监助理。现任迁云(嘉兴)投资管理有限公司总经理、执行董事。

　　3、李鸿

　　李鸿，女，1963年7月出生，中国国籍，大学本科。全国橡胶制品标准化技术委员会委员，全国工业产品生产许可证国家注册审查员。1996年12月至2007年9月，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长。2007年9月至今，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长。2011年12月至今兼任中国橡胶工业协会副秘书长；2017年5月至今兼任四川川环科技股份有限公司独立董事；2020年2月兼任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。