浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2020-032

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知和文件于2020年6月5日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2020年6月12日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司换届选举监事的议案》

　　鉴于公司第三届监事会的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。监事会提名叶邦领先生、石水祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述2名监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述2名监事经2020年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司监事会

　　二零二零年六月十三日

　　附件：

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　换届选举监事候选人简历

　　监事候选人简历如下：

　　1、叶邦领

　　叶邦领，男，中国国籍，无境外居留权，1980年1月生，大学专科学历，国家二级企业人力资源管理师。2004年至2015年任职于海啊进出口集团有限公司，历任绩效专员、人力资源经理、人力资源总监、集团总经理助理等职务。2015年6月至2018年3月自主创业。2018年4月加入三维股份，负责公司行政人事部门领导工作。

　　2、石水祥

　　石水祥，男，中国国籍，无境外居留权，1969年3月生，大学专科学历，工程师。1992年1月至2018年1月就职于三力士股份有限公司，任技术中心主任、总工程师等职务。2018年2月至今，任三维股份V带总工程师。